Поиск контрагента по инн

Важный материал на тему: "Поиск контрагента по инн" с профессиональной точки зрения. Если возникнут вопросы, вы всегда их можете задать дежурному юристу.

Проверка юридических лиц:

1. «Прозрачный бизнес» — официальный сервис ФНС по проверке юр. лиц (выписка из ЕГРЮЛ).

2. Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность по уплате налогов и не представляющих отчетность.

3. Изменения, вносимые в учредительные документы юр. лица и ИП.

4. Платные сервисы профессионального анализа рынков и компаний: Контур-Фокус, Спарк, Интегрум.

5. Веб-сервисы для проверки контрагентов: ЗаЧестныйБизнес и Топология бизнеса.

7. Должники: организации, ИП и физические лица в службе судебных приставов.

9. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

10. Журнал «Вестник государственной регистрации».

11. Информация о предстоящем исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ.

13. Единый реестр сведений обанкротстве юр лиц на Федресурсе.

14. Финальный отчёт арбитражного управляющего.

16. Раскрытие информации о ценных бумагах в бухгалтерской отчетности.

17. Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации.

19. Список организаций и ИП, состоящие на учёте Росфинмониторинга.

20. Реестр ЮЛ, привлеченных к адм. ответственности за незаконное вознаграждение.

21. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

22. Реестр предприятий, находящихся в собственности РФ.

23. Проверка застройщика (аккредитован ли ЖК в Сбербанке и статус аккредитации).

24. Наш.дом.рф — единая система жилищного строительства.

Введите наименование организации, либо ИНН, либо ФИО.

(может некорректно работать в браузерах: Opera и Internet Explorer)

Проверка юридических лиц

Проверка физических лиц

Наличие судебных разбирательств

Проверка номера телефона

Информация по банкам и банковским счетам

Проверка иностранных компаний

На сайте Kontragenta.net вы получаете доступ к постоянно обновляемой базе ссылок на официальные и частные ресурсы, на которых можно проверять (как платно, так и бесплатно) различную информацию, касающуюся юридических и физических лиц. Непосредственно на сайте «контрагента.нет» какие-либо базы данных отсутствуют, так как данный сайт не обрабатывает и не хранит информацию с персональными данными пользователей.

— Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН).

Быстрая проверка контрагентов

1. Быстро проверять контрагентов
Используя официальные источники информации ФНС России и Росстат: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистр, база бухгалтерской отчетности организаций; Картотека Высшего арбитражного суда.

2. Снижать риски
Легко вычислять адреса массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей.Получать финансовую информацию, на основе открытой бухгалтерской отчетности организаций (для 30% юрлиц).

3. Ориентироваться в бизнес-среде
Сквозная навигация по ссылкам позволяет выявлять аффилированность между компаниями и физическими лицами.

Проверка контрагентов: Контур-Фокус

Вся информация о фирмах и людях в веб сервисе Контур-Фокус проверки контрагентов: источники информации ФНС России и Росстат, данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, сведения о банкротстве, выигранные госконтракты, долги компании по данным судебных приставов, адреса регистраций, выписка из налоговой и м.д.
В Контур-Фокусе есть быстрый поиск компании по ИНН, названию организации или ФИО индивидуального предпринимателя, адресу или просто по фамилии руководителя. Просмотр вязанные компании. Сервис Контур-Фокус удобен и прост в использовании.

Получить Контур-Фокус бесплатно премиум

версию на 48 часов.

Возможности Контур-Фокус

Получайте сводные данные из официальных источников

Вычисляйте «массовые» адреса и учредителей

Анализ арбитражных дел

Проверяйте аффилированность

Оценивайте финансовое состояние контрагентов

Узнавайте о госконтрактах

      Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
      Запрос на выписку
      Бухформы 1-2
      Финанализ
      Госконтракты
      Упоминания в Интернете
      Наблюдение
      Арбитражные дела
      Сообщения о банкротстве
      Связанные товарные знаки
      Сообщения эмитетов
      Автоматическое построение список связей
      Автоматическое формирование отчета по компании (выгрузка карточки)
      Количество входов в год
      (25 входов)
        Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
        Запрос на выписку
        Бухформы 1-2
        Финанализ
        Госконтракты
        Упоминания в Интернете
        Наблюдение
        Арбитражные дела
        Сообщения о банкротстве
        Связанные товарные знаки
        Сообщения эмитетов
        Автоматическое построение список связей
        Автоматическое формирование отчета по компании (выгрузка карточки)
        Количество входов в год
        (Без ограничений)

      С помощью программы Контур-Фокус можно очень просто проверить контрагента по ИНН на достоверность информации (вычисление адресов массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей; выявление аффилированности между компаниями). Проверить можно как юридических, так и физических лиц, что например, не всегда возможно сделать в других поисковых базах.

      Удобно и быстро можно формировать выписки из ЕГРЮЛ. Перед началом процедуры ликвидации есть возможность удостовериться в том, что сдана бухгалтерская отчетность, что также позволяет оценить финансовые риски.

      Сергей Родионов

      Система дает отличный материал для анализа сделки, проверки участников. Помимо простого понимания того, что за участники в проекте, позволяет очень существенно минимизировать риски. Благодаря системе уже за 2 месяца работы с ней уберег своих клиентов от потери примерно 45 млн рублей, выявляя подставные юридические лица. Спасибо.

      «»Фокус» помог мне сохранить 20 млн рублей»

      Часто преступные намерения контрагента можно раскрыть, лишь тщательно проверив все связанные с ним организации. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия Права», рассказал, как ему удалось это сделать и сохранить 20 млн рублей.

      Наша компания «Студия Права» занимается юридической поддержкой малого и среднего бизнеса. Благодаря использованию в нашей работе системы «Фокус» мы можем на ранней стадии выявить риски той или иной сделки оценить их и дать нашему клиенту рекомендации, как действовать в той или иной ситуации.

      Об одном недавнем случае из практики, ярко показывающем пользу «Фокуса», хочу рассказать особо.

      Недобросовестное банкротство

      Недавно я снова столкнулся с нередко применяемой схемой, позволяющей недобросовестной компании, имеющей большую задолженность перед своими контрагентами, вывести активы и продолжать бизнес, оставив своих кредиторов «с носом».

      Допустим, компания должна кредиторам 50 тыс. руб. и не может с ними расплатиться. Чтобы сохранить остатки имущества, недобросовестное руководство поступает следующим образом. Создается или покупается другая фирма. Делается так, что основное предприятие должно этой вновь созданной фирме значительно бóльшую сумму, чем другим кредиторам, — допустим, 1 млн руб. (Векселя, договоры, подконтрольные судебные процессы — при необходимых связях и юридической грамотности это реально.)

      Таким образом, помимо настоящих кредиторов у нашей компании появляется кредитор фиктивный, сумма требований которого во много раз превосходит сумму требований добросовестных кредиторов. Далее компания входит в процедуру банкротства. При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований. В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки. Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

      Как изобличить мошенников

      С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

      Читайте так же:  Исключение из егрюл недействующих юридических лиц

      Одновременная проверка этой связанной группы лиц показала, что наши потенциальные контрагенты участвуют в суде в качестве ответчика. При этом истцом выступает компания, которую мы опознали как зависимую, а сумма иска — запредельная и явно выходит за рамки обычного делового оборота.

      Мы заинтересовались и проверили компании, опознанные нами как условно взаимосвязанные, на наличие судебных процессов в прошлом. Обнаружилось, что ранее имела место точно такая же ситуация, завершившаяся банкротством одной из компаний, причем львиную долю имущества банкрота получила другая компания, также опознанная нами как условно взаимосвязанная.

      Иными словами, наш потенциальный контрагент уже неоднократно применял схему с получением товарного кредита от многих поставщиков, а затем проводил банкротства по описанной выше схеме.

      Мы подготовили для нашего клиента аналитическую записку, раскрыв в ней суть выявленной схемы. В результате руководство отказалось от дальнейших переговоров с компанией-контрагентом. Учитывая, что минимальный риск по несостоявшейся сделке составлял примерно 20 млн руб., мы имеем все основания полагать, что благодаря применению системы «Контур-Фокус» мы сохранили нашему клиенту эту же сумму — около 20 млн. руб. И это не считая затрат и косвенных убытков, которые могли бы появиться при другом развитии событий.

      Вообще историю изменений отслеживать очень полезно. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, это должно насторожить. Сменился гендиректор — посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил. Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности. Это всего лишь повод внимательней изучить компанию, присмотреться.

      Как отследить связи между компаниями с помощью «Контур-Фокуса»

      1. Находите в «Контур-Фокусе» интересующего вас контрагента.
      2. Кликаете на ссылку «Связанные организации» рядом с названием компании.

      Сервис покажет на одной странице все фирмы, имеющие что-то общее с проверяемым контрагентом (общие руководители, учредители, адрес, номер телефона и др.).

      Проверка контрагента на сайте налоговой

      Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

      Как проверить контрагента на сайте налоговой

      Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

      На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

      • Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
      • Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
      • Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

      Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

      Бесплатная проверка организаций и индивидуальных предпринимателей

      Контрагенты — поиск информации о клиентах, занимающихся бизнесом

      В нашем проекте собраны необходимые данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
      Доступ к информации имеют все заинтересованные лица.

      Каждая компания имеет отдельную страницу, где отображается информация

      • Полное и сокращенное название
      • Юридический адрес
      • ИНН
      • ОГРН
      • Телефон
      • ФИО директора и учредителей
      • Коды ОКАТО, ОКПО
      • Дата регистрации
      • Наименование регистрирующего органа
      • Коды ОКВЭД

      Актуальные сведения о возможных деловых партнерах

      Кому мы полезны?

      Руководителю

      • Поиск новых поставщиков и подрядчиков

      Отделу закупок

      • Проверка контрагентов

      Финансовому отделу

      • Помощь в снижении налоговых рисков
      • Выявление аффилированных организаций

      Бухгалтерии

      • Обеспечение проверки реквизитов компаний
      • Возможность проверки информации о физических лицах, имеющих право осуществлять деятельность без доверенности
      • Поиск взаимосвязанных организаций и выявление долгов

      Маркетологу и менеджеру по продажам

      • Определение круга людей, принимающих решения (руководители, учредители)

      Службе безопасности

      • Инструмент для бизнес-разведки и проверки контрагентов
      • Выявление фирм-однодневок и аффилированных организаций

      Какие данные проверяются?

      Мы предоставляем

      1. Информацию о юридических лицах и частных предпринимателях, числящихся в списке государственной регистрации
      2. Известия о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, приобретении уставного капитала другой организации и др.
      3. Решения регистрационных органов исключить недействующие юридические лица из ЕГРЮЛ
      4. Информацию в списке дисквалифицированных юридических лиц
      5. Адрес и местоположение фирм, обозначенных при регистрации
      6. Факты отстранения от руководящих должностей, подтвержденные судом
      7. Долги по налоговым платежам
      8. Факты дисквалификации юридических лиц
      9. Сведения об управляющих разными юридическими фирмами

      Наш сервис дает возможность отыскать функционирующие и ликвидированные компании, проверить и сравнить их состояние или контакты с другими юридическими лицами.

      Возможности сервиса Контрагенты

      Проверка клиента по ИНН

      Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается каждой зарегистрированной бизнес-единице – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). Формируется по специальному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

      Чтобы проверить контрагента по ИНН, введите номер в поиске – и сразу получите результат.

      Отсутствие информации по запросу означает, что данный ИНН не принадлежит ни одной организации, то есть, является поддельным.

      Также возможна проверка контрагента по Основному государственному регистрационному номеру (ОГРН), который также хранится в базе ФНС.

      Услуги проверки организаций по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

      На нашем сайте выполняется проверка

      • Контрагента по ИНН и ОГРН
      • Организации
      • Кооператива
      • Фирмы
      • ИП
      • Бизнеса

      Проверка информации

      Сервис проверяет всю информацию, ориентируясь на данные из ФНС РФ и Росстата

      1. Наименование, место регистрации, положение ЮЛ
      2. Реквизиты
      3. Управление и учредители
      4. Сведения о лицензиях, принадлежащих ЮЛ
      5. Филиалы и представительства
      6. Вид деятельности фирмы
      7. Руководящая организация, держащая реестр АО и др
      8. Единый реестр лиц малого и среднего бизнеса
      Читайте так же:  Ставки платы за пользование водными объектами

      Как выглядит страница организации?

      1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц федеральной налоговой службы РФ

      На нашем сервисе можно получить выписку по любой организации совершенно бесплатно. К данной выписке предоставляется свободный доступ.

      Особенности работы сервиса

      • Выполняет поиск и анализ контактов.

      2. Взаимосвязь с юридическими лицами

      • Учрежденные (дочерние) и управляемые данным ЮЛ компании
      • Учреждения, где управляющий компании является учредителем либо руководителем
      • Компании, в которых соучредитель ЮЛ является учредителем либо управляющим
      • Компании, зарегистрированные по такому же юридическому адресу
      • Компании с совпадающими контактами (телефонный номер, регистрация адреса и электронной почты)
      • Физическое лицо, руководящее организацией, является частным предпринимателем

      Предназначение

      Contragents.com — автономный источник данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Это ресурс, предоставляющий объективные сведения обо всех юридических компаниях, функционирующих в России в доступной форме для физических и юридических лиц.

      Принципы работы

      1. Бесплатный доступ
      2. Обеспечение общедоступной информации
      3. Сведения подаются без изменений и редактирований с первоисточника
      4. Удобный и доступный интерфейс

      Информация поступает из проверенных источников с помощью работы алгоритма искусственного интеллекта. Успех нашей компании базируется на удовлетворении потребностей поиска информации о контрагентах наших пользователей. Наши сотрудники отвечают на все волнующие вопросы и регулярно рассматривают предложения по улучшению работы сервиса.

      Кроме того, мы прекрасно видим и понимаем, что современные технологии находятся в стадии колоссального роста. Глобальный рынок диктует свои правила и преподносит новые возможности для бизнеса в различных сферах. Поэтому, кроме удобного поиска информации об организациях, мы стараемся предоставлять на нашем сайте актуальные новости и руководства по изучению и внедрению новых решений для вашего бизнеса.

      [1]

      Одним из основных тенденций является технология Blockchain и рынок ICO (Initial Coin Offerings) – это стремительно развивающаяся среда для стартапов по сбору средств и финансированию. Узнать подробнее что это такое, вы можете в нашем одноимённом руководстве с подробной инфографикой: «Что такое ICO: история и факты». А также самостоятельно изучить действующие или будущие ICO на одном из популярных сервисов (ICO list), таких как, например, CryptoTotem.

      Если Вы считаете, что представленная на сайте информация, более не актуальна или у вас есть предложения для улучшения работы сайта —
      с нами можно связаться по форме обратной связи:

      База организаций: узнать ИНН, КПП, ОГРН и др.

      Сведения на ИП и юр.лиц. от Контур

      Только тут можно найти подробные данные на ИП!

      Самый удобный поиск. Достаточно ввести любой номер, фамилию, название. Только здесь можно узнать ОКПО и даже бух.информацию. Бесплатно.

      Бесплатный сайт: ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ИП и Юридические лица). Бесплатно основные данные: Наименование,ИНН, ОГРН, ОКПО, КПП, Основной ОКВЭД, Адрес юридический. Также выдает связанные с этим человеком либо организацией другие записи.

      За деньги: все ОКВЭД, Директор, Телефон, Арбитражные дела, Финансовое состояние (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), Регистрация во внебюджетных фондах (ПФР, ФСС, ФОМС и их номера), Учредители, Уставный капитал, Свидетельства. Свежие выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП за 10 секунд. Есть демо-доступ.

      Конечно, платная база самая удобная. Пользоваться ей одно удовольствие. Вводишь фамилию и по ней выдают все связи в ИП и в организациях и не только на настоящий момент, но и за прошлые годы.

      Если вам нужны выписки часто, то имеет смысл купить доступ к полной базе любых ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Там есть все реквизиты ИП и Организаций. На многие организации там есть финансовые данные, адреса и телефоны. Стоит это 16 000 рублей в год. Выписка делается меньше минуты в формате pdf. Количество выписок не ограничено.

      Служба судебных приставов

      Тут можно узнать задолженности физ.лиц, ИП или организаций по гражданским, административным и уголовным делам.

      Зачастую тут содержится самая важная информация о партнере. Узнать есть ли действующие постановления о взысканиях долгов крайне важно чтобы оценить человека или организацию.

      Для ИП и физ.лиц достаточно ввести фамилию и имя. Для организаций- название.

      Федеральный реестр

      Какие данные нужно вводить (можно на выбор любой из параметров):

      • Наименование организации
      • Код (ИНН, ОГРН)
      • Юридический адрес

      Какие данные можно получить:

      • Полное фирменное наименование
      • Сокращённое фирменное наименование
      • Юридический адрес (по данным ЕГРЮЛ)
      • ИНН
      • ОГРН
      • КПП
      • Основная отрасль (ОКВЭД)
      • Регион
      • Телефон
      • Наименование правовой формы
      • Уставный капитал (по данным ЕГРЮЛ)
      • Стоимость чистых активов
      • Другие сообщения и документы

      Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц осуществляется на основании статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов») с 1 января 2013 года (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ).

      Сайт Росстата

      Также можно воспользоваться сайтом Росстата (нужно вверху нажать «получить данные о кодах») (Для Москвы, но может есть другие регионы). Узнать по номеру ИНН ИП или Организации свои коды статистики (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ)

      Что нужно ввести? Достаточно ввести ОДНО из полей: Наименование (просто Яндекс, Газпром и пр.) и/или ОГРН/ГРН/ИНН и/или Адрес и/или Регион и/или Дата регистрации.

      Какие сведения я получу?

      • Наименование юридического лица;
      • Адрес (место нахождения) юридического лица;
      • ОГРН;
      • ГРН;
      • ИНН;
      • КПП;
      • Сведения о государственной регистрации организации;
      • Дата внесения записи в ЕГРЮП (регистрации юр.лица);
      • Наименование регистрирующего органа, внесшего запись (Налоговой);
      • Адрес регистрирующего органа;
      • Сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ;
      • Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц;
      • Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет.

      Также, недавно на том же сайте налоговой появились сведения ЕГРИП (ОГРНИП, ОКВЭД, номер ПФР и пр.) на ИП.

      Поиск по: ОГРНИП/ИНН или ФИО и региону места жительства (отчество не обязательно вводить)

      На сайте база данных по организациям и ИП РФ, но не по всем (по нашим наблюдениям у Фокус.Контура самая большая база (например, только там можно узнать ОКПО или ликвидированные организации, ИП) и есть много того, что нет на сайте налоговой).

      Узнать относится ли к микро, малым или средним

      Видео (кликните для воспроизведения).

      Позволяет узнать о численности работников (приблизительной).

      На сайте ИФНС можно узнать относится ИП или организация к микропредприятиям (до 15 чел), малым (15-100) или средним (100-250 человек)

      Читайте так же:  Согласие на обработку персональных данных ребенка

      Заблокирован ли счет?

      Зайдя на сайт и введя ИНН, можно сделать «Запрос о действующих решениях о приостановлении» операций по расчетному счету и моментально узнать ответ, например, такой «Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТСТВУЮТ». Нужно вводить «БИК банка, выполняющего запрос» — просто введите БИК любого банка, например, Сбербанка «044525225».

      Сведения из СМИ о ликвидации и реорганизации

      Зайдя на сайт «Вестник государственной регистрации» и введя ИНН, можно узнать о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала. Такую информацию организации обязаны печатать в СМИ.

      С помощью этого онлайн-сервиса можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, Единый расчет, СЗВ-М, подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 325 р/мес.). 30 дней бесплатно. При первой оплате по этой ссылке три месяца в подарок.

      Понравилась статья? Добавьте к себе:

      😢 МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей(+850 руб). С 1 января 2019 года 11 280 рублей(+1,05%).

      😢 С октября всем работодателям необходимо подать новую отчетность в Центр Занятости. Но потом ее отменили.

      😊 С 1 июня 2018 года ФНС запустил сервис «Прозрачный бизнес». Там будет раскрыта информация о штрафах, среднесписочной, налоговом режиме.

      😢 В 2018, 2019, 2020 году платеж ИП (см.калькулятор) составит — 32 385, 36 238, 40 874 рублей.

      😊 ИП на ЕНВД и ПСН отсрочили обязательное применение онлайн-ККМ до 1 июля 2019 года. Но не всем: см. таблицу. Стоимость патента и ЕНВД можно будет уменьшить на сумму покупки онлайн-ККМ. Но есть ограничение — возвратят не более 18 000 рублей за один ККМ.

      😢 В 2018 году с 39 до 61 увеличили количество видов деятельности (20% вместо 30% зарплатных налогов). См. полный список льготных видов деятельности. Но с 2019 года льготу отменяют.

      🙌 Просим подписать петицию за сокращение отчетов для работодателей с 25 до 4 в год, на сайтах РОИ и change.org.

      😊 С 2017 года минимальный тариф в бухгалтерии Эльба 325 р/мес., есть также нулевой тариф и целый бесплатный год на новый год.

      😔 С 17 сентября 2018 года ставку рефинансирования (по ней считают пени) снизили с 7,25% до 7,5% — посчитать пени бесплатно можно тут.

      😢 Населенным пунктам с населением менее 10 000 разрешили использовать обычные ККМ вместо онлайн-касс. С 31 марта 2017 года продавцы пива и др.алкогольной продукции обязаны применять ККМ.

      Программа расчета УСН Калькулятор-онлайн налога УСН: На сайте производится полный расчет всех показателей декларации УСН БЕСПЛАТНО.

      Бухгалтерия онлайн(сейчас для новых 3 месяца в подарок) c возможностью отчетов через интернет, в электронном виде.

      Программа расчета ЕНВД Калькулятор-онлайн налога ЕНВД: Расчет показателей декларации ЕНВД по базовой доходности и коэффициентам БЕСПЛАТНО.

      Калькулятор зарплаты расчет зарплаты (и налога НДФЛ), больничного и пенсионных за определенный период.

      Отчетность через Интернет от Контур для ИП на УСН и ЕНВД 167 р./месяц(30 дней бесплатно). При переходе с этого сайта и первой оплате — три месяца в подарок.

      Адреса налоговых инспекций ИФНС Москвы, Петербурга и других городов России(налог.ру). Место регистрации ИП и регистрации ООО
      в Москве в № 46 налоговой по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1, 5 этаж тел: +7(495) 400-32-78
      в Петербурге в 15 налоговой: 197376, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер «О» (вход с Синопской набережной) тел: +7(812) 335-14-03

      Адреса отделений пенсионного фонда Москвы, Петербурга и других городов России(pfrf.ru). Вы должны встать на учет в пенсионный в течении пяти дней после регистрации ИП или ООО

      Консультант Плюс Самый полный и актуальный сборник документов(кодексы, законы, письма и пр.). База частично открыта, больше в нерабочее время.

      праздники/выходные сокращенные отчеты/платежи

      Сегодня: 30 сентября, 19 г. понедельник — 08:46:36 МСК

      15 официальных сайтов для проверки контрагентов

      Статьи по теме

      Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже. Перед отчетностью или каждой крупной сделкой фирме придется заново проверить каждого контрагента — они могли сменить название, адрес, учредителей, получить «черную» метку ФНС или ликвидироваться.

      Вместо 15 сайтов можно использовать один: «Российский налоговый курьер Контрагенты». Там собрана вся информация по всем компаниям и ИП России. При этом можно получить выписку с цифровой подписью, которая будет обоснованием сделки.

      Сайты для проверки контрагентов

      Сайт

      Что можно проверить

      Общие данные — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.

      Адрес контрагента — не попал ли он в массовые

      Полномочия директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности

      Сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается. Есть ли у нее долги больше 1000 руб., которые взыскивают приставы

      Размер бизнеса — малый или средний. Здесь же данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.

      Данные о том, не станет ли контрагент банкротом

      Сообщения о том, не планируют ли фирму исключить из ЕГРЮЛ

      Долги, которые взыскивают приставы, их суммы

      Судебные дела контрагента

      Бухгалтерская отчетность, прибыль, убытки

      Отчеты и документы АО, показатели их работы

      Паспорт директора — действительный документ или подделка

      Доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ

      Данные по авто, на кого зарегистрировано, есть ли ограничения, розыск, ДТП, коммерческое использование

      Недвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.

      Как в один клик получить досье на контрагента

      Если нет времени на поиск на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь сервисом «Проверка контрагента» (https://rnk.1cont.ru/), который разработал журнал «Российский налоговый курьер».

      Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе «Контрагенты» (по демодоступу).

      Узнайте все о контрагенте

      ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

      Дополнительное преимущество сервиса — вы узнаете, есть ли на контрагенте дела в арбитраже и копают ли под него судебные приставы. Также можно проследить цепочку связей контрагента с другими фирмами и проверить, не подставные ли они.

      В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.

      Еще одна важная опция — можно выяснить, идет ли в отношении фирмы проверка: налоговая, трудовая и др.

      Читайте так же:  Сравнение рсбу и мсфо

      Стоимость подписки

      Чтобы использовать сервис, оформите подписку. В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

      По новому закону проверять контрагентов нужно каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписки, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку «Отслеживать изменения» — если вдруг налоговики заподозрят фирму в недостоверности, вам сразу придет сообщение в личный кабинет.

      ФНС сообщила на своем сайте, что поставила отметку о недостоверности 800 000 компаний, с ними работать стало опасно. Эти метки есть в нашем сервисе. Поэтому вы сможете проверять всех партнеров и поставить их на контроль в один клик.

      Редакция журнала «Российский налоговый курьер» сделала сервис специально для бухгалтеров и руководителей. Мы внедрили принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (нельзя работать), желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом. И вас не обязательно быть продвинутым пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ по должной осмотрительности.

      Проверка контрагентов в 2018 году

      Зачем это нужно

      Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

      Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

      «Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

      Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

      Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

      Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

      В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

      Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

      Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

      Как проверить контрагента

      • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
      • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
      • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
      • Запрос пакета документов у контрагента;
      • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
      • Личная встреча.

      Бесплатные электронные сервисы

      Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

      ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

      Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

      «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»

      Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

      • Дату и место регистрации;
      • Юридический адрес;
      • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
      • Данные об учредительном капитале;
      • Коды ОКВЭД;
      • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

      Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

      «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации»

      Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

      Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

      Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

      «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

      С помощью этого сервиса можно получить информацию:

      • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
      • Об уменьшении уставного капитала;
      • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

      Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

      «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»

      Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

      «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»

      С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

      Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

      «Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица»

      Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

      Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

      Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

      «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами»

      С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

      Читайте так же:  Досудебная претензия образец

      Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

      «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует»

      Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

      «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»

      Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

      «Cведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»

      Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

      Проверка по ИНН

      Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

      Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

      Проверка состояния расчетных счетов контрагента

      Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

      Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

      Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

      [2]

      Федеральная служба судебных приставов – ФССП

      Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

      Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

      Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

      Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

      Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

      Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

      Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

      Реестр недобросовестных поставщиков

      В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

      Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

      Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

      С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

      Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

      Платные сервисы проверки контрагентов

      Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

      • Мое дело «Бюро»;
      • Контур «Фокус»;
      • Такском «Досье» и др.

      Письменные запросы в государственные органы

      Налоговая инспекция

      В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

      Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

      Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

      Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

      Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

      Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

      Федеральная служба государственной статистики – Росстат

      Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

      Саморегулируемая организация – СРО

      В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

      [3]

      Запрос пакета документов у будущего контрагента

      Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

      1. Копия учредительного документа;
      2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
      3. Решение о назначении генерального директора;
      4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
      5. Данные о штатной численности;
      6. Годовая бухгалтерская отчетность;
      7. Выписка из ЕГРЮЛ;
      8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
      9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
      10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
      11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
      12. Справка о стоимости основных средств.
      Видео (кликните для воспроизведения).

      Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

      Источники


      1. Комментарий к Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (постатейный). — М.: Деловой двор, 2011. — 120 c.

      2. Галахова, А. В. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная практика. Статистика / Под редакцией В.М. Лебедева, А.В. Галахова. — М.: Городец, 2015. — 367 c.

      3. Молчанов, В.И. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза: Руководство для врачей / В.И. Молчанов, В.Л. Попов, К.Н. Калмыков. — М.: Медицина, 2014. — 272 c.
      4. Жанна, Владимировна Уманская История и методология науки. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Жанна Владимировна Уманская. — М.: Юрайт, 2016. — 653 c.
      5. Общая теория государства и права. Академический курс в 3 томах. Том 1. — Москва: Высшая школа, 2001. — 528 c.
      Поиск контрагента по инн
      Оценка 5 проголосовавших: 1

      ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

      Please enter your comment!
      Please enter your name here